第一章总则
一、目标
把本酒店办成具有必须风格和必须水准的酒店。
二、服务宗旨
本酒店将经过严格的管理，高效率的工作，一流的服务，为宾客供给舒适、方便的生活享受。“宾客至上，服务第一”是酒店的服务宗旨。
三、适用范围
本守则适用本公司所有员工，包括零散工、合同工、临时工。
四、工作要求
1．热爱祖国，遵守国家的政策法令、遵守外事纪律。
2．领导层要严守职责权限，以身作则，身先士卒，尊重下级。
3．热爱团体，关心企业，严守职责，热爱本职工作，讲究职业道德，热情待客，礼貌服务，为本酒店建立良好声誉，树立良好的形象。
4．钻研业务技术，努力学习科学文化，不断提高礼仪礼貌服务水平，外语水平，不断提高为宾客服务的水准。
5．合作精神。公司的对客服务，信赖于多个部门和岗位的共同合作。公司各部门的工作都是为着共同的目标，完成对客人的接待和服务工作，公司的员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，要为下一岗位或部门创造条件，保证客人在公司期间的进餐满意。
6．服从上司
（1）各级员工必须要有强烈的服从意识。每一位员工须明确自我的直接上司，切实服从上司，切实服从上司的工作安排和督导，按时完成本职任务。
（2）不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，若遇见疑难或不满可按正常程序向领导投诉。
（3）若在工作中出现意外情景而自我的直属上司不在场，又必须立即解决时，可越级向上司领导请示或反映。
第二章录用和辞退
一、录用原则
本酒店招聘员工是根据各工种实际需要，对凡有志为本酒店服务者，视其对某一工作是否适宜，以该工作的业务常识为标准进行审查考核，凡身体健康，履历清楚，经过考核，贴合录用条件者均有录用的可能。
1．申请人必须向酒店供给下列材料：
①申请书。
②亲笔填写的个人简历。
③近期免冠上半身照片四张，身份证附印件两张。
④毕业（结业）证书及成绩册。
2．用工年龄，凡年满十八周岁的男女青年均在此限（特殊技术和少数搞卫生的零散工不在此限）。
3．凡应聘人员必须由人事部门及用工部门与应聘本人签订劳动合同书后方可安排工作。
二、体格检查
1．凡应聘职工必须供给本地公立医院健康证明，方可录用。
录用条件：
（1）应聘职工必须仪表端正，五官端正，有必须学历。
（2）男士身高1。70米以上，女士身高1。_____米以上。
（3）视力1。0以上，无色盲。
（4）身体健康，没有传染病。
2．酒店对全体员工每年组织进行一次体格检查（由员工自我承担检查费用），对患有传染病者，视其病情，本酒店有权劝其离职或作暂时调离工作岗位，调换工种处理。
3．试用期及工资
（1）应聘职工试用期一般为一至三个月。在试用期内，视其表现，酒店有权酌情延长其试用期，试用期满，贴合酒店录用条件者，酒店将与其签订正式合同。（试用期计入合同期间）
（2）发薪方式
工资形式：基本工资、超时工资、技术或职务津贴。（根据岗位不一样，由公司安排）
4．辞退
（1）本酒店若因业务变更或其他原因需要减员时，酒店有权决定裁减员工。被裁减的人员应服从安排，不得提出无理要求。对要裁人员，酒店将提前一个月通知其本人及有关部门。酒店对被裁减的人员将按国家规定给予补偿。
（2）辞职：员工辞职须提前一个月通知主管部门，且须填写辞职申请书，并经主管部门批准后方可办理离职手续，否则酒店按旷工处理，因旷工而终止劳动关系的，本酒店不给与任何经济补偿。
第三章店规
一、下列情景下，员工应按真实情景呈报人事部
1．住址和电话。
2．婚姻状况。
3．生育子女。
二、仪容
1．仪容要端庄大方。上班要穿工作服，佩戴工号牌，服装要整洁，衣服要洗净烫平。不得裸背敞胸，穿短裤、背心，卷裤脚，不准穿拖鞋、凉鞋到酒店，穿皮鞋的要擦亮。
2．头发要梳理好，不准留长发，怪发式，男士不准留大胡子，不准留长指甲。女的不准浓妆艳抹（可化淡妆），不准染指甲，不准戴其他饰物。
3．坐、立、行姿势要端庄，举止要大方。坐时不准将脚放在桌、椅上，不准跷脚、摇腿；站立时姿势要自然大方，两手垂放或自然弯曲在背后或胸前，不得两手插兜，不要呆板不动，倚墙、靠壁或倚椅靠柜；行走时不能摇头晃脑，拉手、搭肩。
三、服务员礼节礼貌
1．对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。
2．与客人相遇要主动让路，会见客人时主动握手，异常是女宾，若客人先伸出手来和你握手时，应面带笑容与客人握手。握手时，姿势要端正，腰要直，上身向前倾，用力要随对方的表示，不能用左手与客人握手。
3．与客人谈话时应站立端正，讲究礼貌，不左顾右盼，低头哈腰或昂首叉腰，用心聆听客人的谈话，不与客人抢话，不中途插话，不与客人争论，不强词夺理，谈话有分寸，语气要温和，语言要文雅。
四、员工劳动纪律
1．工作时光：按公司部门主管每月制定的排班计划执行。
2．按时上、下班，上、下班要走员工通道，不旷工，不擅离职守；严格执行交接班制度；不得私自调班或调休，需调班时必须找好调班人员，征得领班，经理同意后方可调班，不准串岗。
3．员工上班前不得饮酒，吃生葱、蒜等食品。上班时不准抽烟、吃零食、咀嚼口香糖。不得剔牙齿，抠鼻孔，挖耳朵，打饱嗝，伸懒腰，打呵欠，打喷嚏；不随地吐痰，丢杂物，修指甲、搔痒等。
4．上班时光不准做私活、会客、洗衣服、洗澡、看书报、下棋、打私人电话；不得带亲友到酒店公共场所、酒店玩耍、聊天；不准开收录音机、电视机，不准哼唱歌曲、小调。
5．服从领导的工作安排和调度，按时完成任务，不得无故拒绝或终止工作。
6．爱护公司的财产，爱护一切工（用）具，注意节俭原材料，节俭用电、用水，注意设备的维修、保养；不私拿公家的物品。
五、员工考勤制度
1．每个公司员工上、下班时必须按公司规定程序打记时卡。打卡后应由公司保安统一保管，违者按本规章规定给予处罚。
2．事假制度
2．1员工遇有特殊情景必须在正常工作时光内去处理的，应请假。各部门负责
人批准事假时，必须要认真负责，严格掌握，如无充分理由，则不应准假。
2．2请事假由本人提前_____天提交书面申请，事假_____天（包括_____天）由部门负责人
批准；事假超过______天（包括_____天）由部门负责人签署意见后报公司办公室审核备案。
2．3事假不发薪。
3．婚假制度
3．1男女双方到达结婚年龄并按规定办理结婚登记手续，依法领取结婚证明的，在酒店工作连续满一年以上（包括一年）可按国家规定向部门主管申请_____天婚假。期满未办理续假手续者，按旷工处理。
3．2婚假期间按员工每月基本工资发放。
4．迟到或早退、旷工：
1）当月首次迟到_____分钟以内（含_____分钟），给予口头警告，第二次起予以处罚
2）迟到_____分钟以上，_____分钟以下（含_____分钟），罚款_____元次
3）迟到_____分钟以上，_____分钟以下（含_____分钟），罚款_____元次
4）迟到_____分钟以上，_____分钟以下（含_____分钟）扣除当天工资
5）迟到_____分钟以上，扣除___天工资
6）当月累计迟到5次，加扣___天工资
7）第6次迟到将作为无法从事该岗位工作予以辞退，并扣___天工资的罚金
凡规定的上班时光迟到或擅自提前离岗___小时，而又无特殊原因者，则认为旷工，旷工分别以___小时以下按一天，超过___小时按___天计算，旷工一天算___天，按员工每月实际工资计算，予以扣除（连续旷工三天作为自动除名）
5．工资结算：酒店每月___日将发上月工资，遇节假日提前发放
六、制服
1．公司视不一样岗位的职务发给不一样的制服，员工上岗工作时必须穿着制服。所穿制服必须坚持整齐、清洁。（员工应承担服装维护费_____元）
2．公司将定期给员工更换新制服，若有损坏或遗失，将按有关规定办理，员工离开公司时，必须将制服交回有关部门。
七、工作服与工号牌
1．凡在本公司服务的员工均发给每个人工作服和工号牌。员工当值时应佩戴工号牌和穿着工作服，部门领导有权随时检查。
2．工作服、工号牌如有遗失、被窃、损坏，应立即向领班报告，并由本人赔偿损失后补发新的工作服、工号牌。因使用时光太长而引起损坏者可免费以旧更新。
3．员工离店时，应将有关证件及清洗干净后的服装交回公司。
八、检查携带的物品
1．员工上班时不得将包裹及其他物件带进酒店寄存，更不得将有害的物品或禁止阅读的书刊带进酒店，下班时不得将酒店任何物品携带出公司，管理人员有权检查，任何人不得拒绝。
2．不允许员工若需将公司物品或私人物品拿到酒店外，如购买酒店食品将对保安出示电脑结帐单。
第四章表彰
本公司员工贴合下列条件之一或类似者予以表彰：
一、表彰条件
1．努力钻研业务，苦练过硬技术，有扎实的专业知识和基本功，胜任本职工作，业务水平较高，能更好地为酒店创造效益。
2．爱店如家，能够树立酒店为大家，我以店为家的思想，进取完成本职工作，热情服务，并踊跃为酒店的规范化建设献计献策。
3．对于工作任劳任怨，进取主动，不怕苦不怕累。
4．尊重领导、服从安排，对工作认真负责，能够出色地完成领导交给的各项任务，模范地遵守酒店的一切规章制度，自觉地维护酒店的利益和信誉。
5．在为对宾客服务中，深入细致，热情周到，使宾客深感满意被受到赞扬、感激者。
6．善于团结同事，乐于无私奉献，在本职岗位上有较为突出的表现。
二、表彰方式
口头表扬、通报表扬、授予奖金、加薪晋级。
三、表彰程序
由各部门主管组织本部门员工根据表彰条件进行员工互评及部门主管考评，由部门主管将员工互评结果以及部门考评意见报总经理室，由总经理会同各部门经理讨论决定。
第五章处罚
一、处罚条件
1．员工凡犯有下列条规之一或类似者按程度给与：批评教育___-___元以内处罚。
A)上、下班不打工卡，严禁代人或委托人代打考勤
B)不修仪表，不穿整齐的制服或戴禁戴的饰物。
C)不按手续和制度处理业务。
D)工作时光内串岗，打私人电话、唱歌、抽烟、吃零食。
E)在酒店内打架、争吵、喧哗、粗言秽语。
F)将专用设备挪为他用。
G）与顾客争道，引发顾客投诉。
H）将亲友和无关人员带进工作场所，擅自留宿。
2．公司员工凡犯有下列规定之一或类似者按程度给与：降职、调理岗位、罚款_____-_____元、停职停薪处罚。
A）擅离工作岗位，经常迟到、早退或旷工，无心工作。
B）对抗正确的业务督导，煽动他人企图破坏正常工作秩序。
C）蓄意损耗，毁坏公司或客人物品。（应首先根据被损坏物品的实际价值进行赔偿，并由酒店根据实际情景对员工进行处罚）
D）工作时光干私活。
E）私留、私用、私分公司或顾客的物品。
F）无故旷工不满两天。
3．公司员工凡犯有下列条款之一或类似者按程度给与：罚款_____-_____元、劝其辞职直至开除处罚。
A）在公司内乱搞男女关系，谈恋爱，或做出任何不道德的流氓行为。
B）上班时睡觉。
C）利用工作之便，谋取私利，造成客人或公司经济损失。
D）拿取或偷食公司或人食品，将客人遗失物品据为己有，盗窃客人物品。
E）在酒店内斗殴、威胁、危害顾客，同事或上司。
F）严重失职或严重导致公司声誉受到损失。
G）工作时讲酗酒、赌博
H)私留、索取、传阅淫秽书刊、画报、音像制品；
I）受贿、行贿、贪污、挪用公款、侵占公司财物等尚不构成犯罪的行为
J）无故旷工两天以上（包括两天）
4．处罚程序
（1）员工犯有过失，由员工本人写出检讨书，若按第一条批评教育或罚款，由经理执行。
（2）员工犯有过失，由员工本人写出检讨书，若按第二条停职或降职处罚，由部门经理或总经理批准执行，报人事部备案。
（3）员工如果对处罚或处理意见不服，能够向上一级或越级上诉。
第六章安全守则
一、注意安全
1．注意防火、防盗，如发现事故苗头或不正常现象，必须立即报告有关领导和保安部，并及时查找原因和处理，防患于未然。
2．班前、班后要认真检查不安全因素，消除不安全隐患，确保酒店、宾客、员工生命财产安全。
3．不准将亲友和无关人员带进工作场所，不准在值班室或值簇宿舍留客住宿。
4．如发现形迹可疑、犯罪人员或精神病患者，应及时报告直接上司、总经理室和保安部抓紧处理。
二、火警
如遇火警，必须采取如下措施：
1．坚持沉着镇静，不可惊慌失措。
2．呼唤同事协助，就近按动火警警铃。
3．通知电话总机接线生知会当值经理及保安部消防中心。
4．切断一切电源开关，并将火警现场的门窗关掉。
5．利用就近的灭火器材将火扑灭。
6．若因漏电引起的火灾切勿用水或泡沫扑灭。
7．如火势扩大而致有生命危险，必须引导客人撤离火警现场。
三、紧急事故
1．全体员工必须鼎力合作，发扬见义勇为，身先士卒，奋勇献身的精神，全力保护国家财产及宾客、员工的生命安全。
2．如遇意外发生，应加设标志，警告无关人员勿近危险区及时通知保安部，当值经理和总经理迅速进行处理。
以上公司管理规章制度与厨房制度为公司与员工订立的劳动合同附件，自________年_____月_____日起实施。
员 工 守 则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、 维护公司声誉，保护公司利益。
三、 服从领导，关心下属，团结互助。
四、 爱护公物，勤俭节俭，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、进取进取，勇于开拓，求实创新。
管理大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司经过发挥全体员工的进取性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工供给学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工进取参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化提议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工供给收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工供给平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节俭，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团体合作和团体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
合同管理制度
总 则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情景，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要资料，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有进取的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情景。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同资料应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时光和签约地点；
2、正文部分：建设合同的资料包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时光，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应职责，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约职责等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情景下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产13以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利本事和行为本事；合同资料是否贴合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方异常是对方是否具备履行合同的本事、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或能够呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情景，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的职责。
合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须贴合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情景经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免职责的以外，均应承担相应的职责，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方职责引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方职责引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担职责，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方职责引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，进取主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时光，应在法律规定的时效内进行，并必须研究有申请仲裁或起诉的足够的时光。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动供给下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情景，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情景月报表”。
工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情景，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司能够对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，能够独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情景，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节俭、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位职责制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、资料真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支来源理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支来源理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须经过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿职责。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、进取参与建设资金的筹措工作，经过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期到达最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉理解上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改善工作。
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情景，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一职责部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。经过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择适宜的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时光等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，资料包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时供给工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情景，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一职责部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有职责心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神礼貌建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要资料真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情景，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情景等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下资料：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时光、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约职责、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的进取性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件构成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应当注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件资料、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情景反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的职责。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品 购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济职责制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济职责制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节俭，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元月，投资发展部100元月，财务部60元月，城建资产部100元月，市场营销部200元月，项目技术部130元月，会议中心50元月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
考 勤 制 度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时光开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时光禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时光内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每一天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每一天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情景，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，坚持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉理解监督；
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节俭精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自理解当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自我或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义理解礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而理解的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案职责人，档案职责人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须贴合下列要求：
①文件材料齐全完整；
②根据档案资料合并整理、立卷；
③根据档案资料的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案职责人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
保 密 制 度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须异常注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在必须时光内只限必须范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情景、银行帐户帐号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于必须范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情景。
安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实职责制。总经理是公司安全保卫的第一职责人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫职责人。发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫职责。
四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须坚持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不贴合规范的，应及时更换；
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的职责感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情景，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负职责而造成事故的，一律追究职责；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事职责。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究职责；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事职责。
车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时光，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担职责。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担职责，坚持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景需增补油票的，须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情景，违反交通规则或事故的经济损失及职责由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门职责制，部门负责人为职责人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、职责区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，进取主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。
差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情景，本着既勤俭节俭、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及异常费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、异常费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等回到公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人回到后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作资料、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元日，其他人员宿费上限80元日，另伙食补助30元天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
高密市会议中心使用管理暂行规定
高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位供给会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。
一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位供给良好的服务。
二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元次，制冷（暖）费59元小时；二楼会议室1600元次，制冷（暖）费80元小时；接待室200元次。
三、对所有会议只供给音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。
四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。
五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，提议其到市建设局办公室办理会议承接手续。
六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关掉通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。
七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。
八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。
工作过失职责追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失职责追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与职责相适应，教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失职责：
1、对贴合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
2、不予受理、许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不一样部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时光内未完成本职工作或完成工作未到达标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
8、缺乏调查研究、工作浮夸，供给不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失职责分为：直接职责、间接职责和领导职责。
六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接职责。
承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接职责。
七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接职责。
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接职责，审核人负间接职责，批准人负领导职责。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接职责，批准人负间接职责。
审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接职责。
十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接职责。
未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接职责。
十一、团体研究、认定导致工作过失后果发生的，团体共同承担职责，持正确意见者不承担职责。
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定职责。
十三、对工作过失职责人，视情节轻重作如下处理：
（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关职责人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情景属实的，每出现一次罚款50元。
2、缺乏调查研究、工作浮夸，供给不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。
3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。
5、无正当理由在规定时光内未完成本职工作或完成工作未到达标准要求的，每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。
8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时光内无结果的，出现1次罚款50元。若造成用户上访或投诉情景属实的，每出现1次罚款100元。
9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时光内完成的，出现1次罚款50元。
10、施工中监理人员应当现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。
12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关职责人承担经济赔偿职责。
14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关职责人承担一切职责，赔偿所有损失。
15、房款结算有误的，一律由相关职责人赔偿差价损失。
16、商品房出现重复销售、签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚职责人10%的年终奖金。
17、办理按揭贷款时，如因收件填写、检查、办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发职责人部分效益工资及部分年终奖金。
18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律职责。
19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由职责人承担10%的损失。
20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由职责人全部承担赔偿职责。
21、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。
22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时光内完成补救措施。情节严重的，追究法律职责。
23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关职责人承担经济赔偿职责。
24、未按规定检查、维护、使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款50元。造成严重后果的，视情节扣发职责人部分年终奖金。
25、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究职责人等价赔偿职责。
26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。会议中心卫生管理职责处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。
（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关职责人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关职责人赔偿经济损失和免职或辞退。
以上追究方式能够单处或并处。(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆wm338。查看)若构成犯罪的，移交司法机关处理。
十四、工作过失职责人有下列行为之一的，应当从重处理：
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；
2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；
3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；
4、拒不纠正过失行为的；
5、有其他需要加重处分情节的。
十五、工作过失职责人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失职责。
十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情景团体研究处理。
第一章 管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小团体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司经过发挥全体员工的进取性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工供给学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工供给平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工进取向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团体合作和团体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工进取参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化提议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，供给应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司为员工供给福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条 公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负职责的工作态度。
第十六条 公司提倡厉行节俭，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条 爱护公物，节俭开支，杜绝浪费。
第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条 进取进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 财务管理制度
第一节 总则
第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情景，制定本制度。
第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节俭，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。
财务机构与会计人员
第二十八条 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。
第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
第三十条 财会人员都要认真执行岗位职责制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
第三十一条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
第三十二条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
第三节资金、现金、费用管理
第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
第三十五条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
第三十八条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
第三十九条 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
第四十一条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须经过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第四十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿职责。
第四章 人事行政管理制度
第一节 总则
第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。
第二节工资、奖金及待遇
第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第四十七条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、本事、篇二：公司规章制度管理办法
xxx煤业集团有限公司规章制度管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，提升规章制度管理水平，根据集团公司有关规定，结合公司实际，制订本办法。
第二条 本办法所称“规章制度”，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。
第三条 规章制度种类主要包括：办法（实施办法）、制度、规定、细则（实施细则）、章程、规则、指导意见等。
第四条 规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模板及其他相关规范。
第五条 规章制度制订（修订）的基本流程：计划→起草→审核与审查→审批与发布。
第六条 本办法适用于公司本部及系统各单位。
第二章 职责分工
第七条 公司企业管理部（法律事务处）是公司规章制度的归口管理部门，主要职责：负责组织编制和完善规章制度体系，组织编制和督促落实规章制度建设年度计划，归口审核规
章制度的合法性、规范性和协调性，定期汇编出版规章制度。
第八条 公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的职责部门，主要职责：根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定规章制度建设计划，起草并发布规章制度，负责业务范围相关规章制度的专业性审核，以及本部门规章制度管理的日常工作。
公司审计部是公司规章制度执行情景的检查部门，负责定期检查规章制度在公司系统的贯彻落实情景。
第九条 系统各单位规章制度管理归口于其承担企业管理职能的部门，工作职责参照前款执行。
第三章 计划
第十条 规章制度建设实行计划管理，本部各部门、系统各单位应将规章制度建设纳入年度计划管理，并于每年12月31日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部（法律事务处）。
规章制度管理年度报告资料主要包括：公司规章制度执行情景，本单位规章制度建设和变更情景，规章制度培训情景，规章制度管理成效，以及次年规章制度废、改、立计划和培训计划等。
第十一条 公司企业管理部负责汇总、分析公司本部和系统各单位的年度规章制度建设、管理情景，并于每年1月底前向公司作专题汇报。
第十二条 企业管理部（法律事务处）在汇总、审核各部门规章制度建设年度计划的基础上，编制公司规章制度建设年度计划，经公司党政联席会审议经过后下发执行。
第十三条 各部门根据公司下发的规章制度建设年度计划，将本部门的规章制度建设年度计划分解、落实到季度计划和月度计划，确保按计划如期完成起草工作。
第四章 起草
第十四条 起草规章制度应贴合以下要求：
（一）贴合国家的法律、法规、方针和政策；
（二）贴合国家标准、行业标准和集团公司有关规定；
（三）贴合企业发展战略和企业文化，服务于企业使命和目标的实现；
（四）结构严谨、逻辑严密、文字简练、用语准确，并贴合公司规章制度模板（见附件1）和编写规范的要求；
（五）职责和权限界定清晰、科学合理，可操作性强；
（六）相关制度之间边界清楚，相互协调，有机统一。 第十五条 规章制度原则上应包括以下主要资料：目的、适用范围、职责划分、具体规范、解释部门和施行日期等。
第十六条 规章制度资料涉及其他部门工作的，起草部门应主动征求相关部门意见，并协调一致；无法协调一致的，应将有关意见和规章制度送审稿一并提交企业管理部（法律事务处）协调。
第十七条 规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达，资料单一的也可直接以条的方式表达。章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。
第五章 审核与审查
第十八条 规章制度送审稿由公司企业管理部（法律事务处）负责统一审核，审核资料包括：
（一）是否贴合本办法第三章的规定；
（二）是否与现行规章制度协调、衔接；
（三）是否存在法律风险；
（四）是否贴合规章制度的体例、文字要求。
（五）需要审查的其他资料。
第十九条 规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部（法律事务处）和审计部，就规范性、合法性和内部控制进行审核，审核部门应在5个工作日内完成审核，出具审核意见。
（一）规范性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从规章制度是否贴合规章制度管理要求，与已有的规章制度在资料上有无交叉、重复和矛盾之处，是否贴合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核，确保规章制度贴合规范。
（二）合法性审核由企业管理部（法律事务处）负责，主要从国家法律法规、国家标准、行业标准、公司规章制度等角
度进行审核，确保规章制度与现行的国家、地方法律法规不发生冲突，满足合法合规的要求。
（三）内部控制审核由审计部负责，主要从规章制度资料能否涵盖所规范业务的主要控制点，是否能有效控制风险等角度进行审核，确保规章制度满足公司内部控制及全面风险管理的要求。
第二十条 规章制度起草部门依据审核意见对规章制度送审稿进行修改，然后根据规章制度实施范围在本部、公司系统广泛征求意见。
第二十一条 规章制度送审稿经企业管理部（法律事务处）审核后，由起草部门报公司分管领导审查，审查确定后构成规章制度草案。
第二十二条 规章制度起草部门依据反馈意见对规章制度送审稿进行修改，经部门分管领导、相关部门负责人和审核部门会签（会签单表样见附件2），构成规章制度草案。
第六章 审批与发布
第二十三条 对一般性的专业、专项规章制度，提交公司总经理办公会审批后发布实施。
其他规章制度提交公司党政联席会审批后发布实施，其中：基本的规章制度还需提交公司董事会审批后方可发布实施。
对涉及公司经营方针、体制改革、薪酬福利、劳动安全卫生、教育培训、员工奖惩以及其它涉及员工切身利益的规章制
第一条 为了保障员工的合法权益，加强人事管理、行政管理及其劳动管理，根据《中华人民 共和国劳动法》的有关规定，制定员工休假管理制度。
第二条 第二条 法定节假日是指我国现行休假制度规定的带薪节日和休息 日。法定节日假包括： 元旦（１天）、农历春节（３天）、 五一劳动节 、 （１天） 十一国庆节 、 （３天） 中秋节（１天）、 端午节（１天）、清明节（１天）、三八妇女节（女职员半 天）；法定公休假为周六、周日。
第三条 婚假： 1。 员工结婚给予 3 天假期，到达晚婚者（男年满 25 周岁，女满 23 周岁），可再增加婚假 7 天。 2。 员工休婚假期间，其标准工资照发。 3。 员工结婚男女双方在异地者，报销一次往返路费（具体参照 出差交通工具乘坐标准）。
第四条 丧假：员工亲属（父母、岳父母、公婆、配偶、子女、兄弟 姐妹）死亡，给予丧假3天；职工亲属在异地死亡可根据路 途远近给予路程假，路费自理。职工在治丧期间的标准工资 照发。
第五条 产假：女职工生育子女期间享受产假。员工计划内生育产假 90天，含产前假期15天，属晚育者，另有晚育假30天。如难 产增加产假30天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加 产假15天。已婚女员工怀孕流产的，根据医院开具的证明给 予15天假期。期间标准工资照发。
第六条 看护假：员工配偶分娩期间，可给予看护假10个工作日。护 理假期间标准工资照发。
第七条 职工因病或非因工受伤，经批准停止工作或不能正常工作需 治病、休养者可享受病假。
第八条 员工休养病假1天以下者需经部门经理批准，1-3天者报主管 副总经理批准，3天以上报总经理批准。
第九条 员工休病假7天（不含）以内，标准工资照发。7天（含）以 上者，发放标准工资的60。
第十条 员工因个人私事，经批准休假的，一次事假不得超过3天 。（含） 事假期间基本工资照发，其他工资按实际天数扣除。
第十一条 员工请事假1天以内者，经部门经理批准，２天者，经分管 领导批准，3天以上情景须经总经理批准；总部副经理以上 人员请事假须经总经理批准；分公司副经理以上人员请事假 须经分公司总经理批准。
第十二条 一年内累计事假不能超过15天，否则视为自动离职。
第十三条 员工因工负伤住院或凭医院出具的工伤休假证明经领导批 准后休假，员工在工伤期间工资标准为前十二个月的平均工资。
第十四条 带薪年假：工作满一年以上的员工，可享受７天带薪年假； 工作满两年以上的员工，每年可享受１０天带薪年假。所有 带薪年假能够在年度内一次性或分次累计使用，但不得跨年 度累计使用。
第十五条 职工凡与配偶或父母（岳父母、公婆除外）不在同一城市， 又不能在公休假日团聚的，工作满一年者可享受探亲假。符 合上述要求的员工每年享受两次探亲假，由个人申请在法定 假日自行安排并上报综合管理部，公司按同等级别出差标准 实报实销往返路费。当年不用，次年不予累加。
1 目的和适用范围
1。1 提升员工精神面貌，规范员工行为，树立公司良好的对外形象。
1。2 本规范适用于公司全体员工。
2 管理与组织
2。1 本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
3 基本规定
3。1 仪表
3。1。1 仪表应端正、整洁。
3。1。2 男员工请不要留长指甲，发可是耳，不留胡须。
3。1。3 头发要坚持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。
3。1。4 女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
3。1。5 衬衫领口、袖口要清洁。
3。1。6 出席重要场合要贴合着装要求，大方文雅得体。
3。1。7 上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔坚持清洁。
3。2 着装
3。2。1 员工在周一至周四的工作时光内请着正装，提议为：
3。2。1。1 男士
3。2。1。1。1 西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。
3。2。1。1。2 衬衫：单色长袖衬衫。
3。2。1。1。3 领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
3。2。1。1。4 皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
3。2。1。1。5 袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装比较鲜明的白色袜子。
3。2。1。1 女士
3。2。1。2。1 职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
3。2。1。2。2 袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。
3。2。1。2。3 皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3。2。2 夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，提议以黑、深浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。
3。2。3 夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。
3。2。4 如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时光可着便装；要求为：
3。2。4。1 男士：提议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上头有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋。
3。2。4。1 女士：提议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上头有字；下装为单色休闲长裤裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。
3。2。5 任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。
3。2。5。1 衣冠不整（不整齐、不整洁）。
3。2。5。2 穿着短裤、超短裙。
3。2。5。3 穿着无领且无袖、过透、过露的服装。
3。2。5。4 穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。
3。3 接打电话
3。3。1 接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3。3。2 基本要求
3。3。2。1 在电话铃响三声之内接起电话；
3。3。2。2 接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。
3。3。2。3 通话言简意赅，时光不宜过长。
3。3。2。4 邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3。3。2。5 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3。4 言语行为
3。4。2 严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3。4。3 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3。4。4 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3。4。5 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。
3。4。6 公司领导进入办公室应主动起立相迎。
3。4。7 握手时应主动热情，不卑不亢。
3。4。8 进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3。4。9 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3。4。10 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3。4。11 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3。4。12 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3。4。13 办公时光内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
3。4。14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3。4。15 厉行节俭，减少浪费。
3。4。16 严禁在公司内用餐、吃零食。
3。5 个人环境
3。5。1 请坚持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3。5。2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3。5。3 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3。5。4 下班离开办公室前，请关掉机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最终离开者请关掉电灯、门、窗、空调等。
3。6 公共环境
3。6。1 除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。
3。6。2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情景需行政总监批准，并报行政部备案）。
3。6。3 员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。
3。6。4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3。6。5 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3。6。6 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3。6。7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3。6。8 车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3。6。9 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3。6。10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3。6。11 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4 奖惩措施
4。1 行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4。2 对检查出的不贴合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4。3 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4。3。1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4。3。2 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4。3。3 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对职责人予以辞退。
4。3。4 工作时光内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4。3。5 其他违规情景第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4。3。6 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4。4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4。5 所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。